Сегодня:
Мы в соцсетях
СелНовости
В Росфинмониторинге сообщили, что для отечественных банков вводится новое требование, предусматривающее подачу отчетности по всем операциям граждан ряда иностранных государств, осуществляемых через кредитную организацию.
Всего под наблюдением оказываются представители 41 государства, в основном из числа стран, поддерживающих санкции против России.
Кроме того, в списке значатся страны с повышенными террористическими рисками (Сирия, Судан). Данный список является новым для России, и банкам рекомендуется отказаться по возможности от операций с гражданами данных стран, так как они подпадают под категорию «сомнительных». К нарушителям в свою очередь будут предприняты соответствующие меры воздействия.
В пояснении к списку говорится, что в перечень включены также страны, которые не занимаются борьбой с отмыванием денег, борьбой с терроризмом и выполнением международных требований в рамках обязательств FATF.
В письме сообщается, что под санкциями со стороны России считаются все меры экономического воздействия, связанные с ограничениями на сотрудничество в торговой, военно-технической, экономической и других областях.
Планируется, что за счет введения строгой отчетности на банковские операции удастся значительно улучшить уровень финансовой безопасности и контроля за соблюдением ограничений, наложенных российской стороной на иностранные государства.